Binance将培训执法部门抓捕加密货币犯罪分子

发布时间:2022年09月29日 来源:YAHOO 作者: Jennifer Schonberger 浏览量:52

根据Binance首先与雅虎财经分享的计划,Binance正在推出一项全球执法培训计划,以使世界各地的政府机构更好地准备捕捉加密货币犯罪。这个世界上最大的加密货币交易所正在与执法部门合作,跟踪和追查可疑账户和欺诈活动,打击恐怖主义融资、勒索软件、人口贩运、儿童色情和使用加密货币的金融犯罪。

Binance的行动是在美国联邦调查局最近警告投资者去中心化金融(DeFi)平台面临的黑客风险,以及美国财政部发布了一份报告,阐述了打击利用加密货币进行金融犯罪(如洗钱和恐怖主义融资)的详细计划后采取的。Binance全球情报和调查主管、美国国税局刑事调查网络犯罪部门前特工Tigran Gambaryan说:"随着越来越多的监管机构和公共执法机构关注加密货币,Binance看到对培训的需求,以帮助教育和打击加密货币犯罪。

根据区块链分析公司Chainalysis的数据,2022年因黑客攻击而损失的加密货币激增,除了截至7月底损失的19亿美元的投资者资金外,8月份还有超过2.02亿美元被盗,比去年增加了37%。自2021年11月以来,Binance的调查团队已经回应了超过27000个执法请求。为了满足这一需求,Binance正在建立一个团队,包括来自世界各地的前政府官员,以开展更多培训,并与国内外监管机构携手合作。

Binance调查部高级主管Matt Price说,他经常与联邦调查局、特勤局、国土安全局、国税局和司法部就案件进行联系,来回传递信息。Price说:"当我在政府方面处理这些案件时,作为政府的调查员,能够拿起电话并知道我可以联系行业内的某个人,以寻求对黑客的帮助,这将有助于我迅速采取行动,"他也是华盛顿国税局刑事调查网络犯罪部门的一名特工。"这就是这些公共和私人伙伴关系真正发挥作用的地方。正是这种来回分享信息的能力。"

例如,当一位Binance客户的手机在英国被盗,35万美元从他的账户中被抽走时,Price能够追踪到小偷在哪里拿的钱。"坏人恰好也有一个Binance的账户,"Price说。"所以我能够冻结这个账户并向英国警方提供这些信息,警方逮捕了那个人,把他关起来,并把钱拿回来。"普莱斯说,如果联邦调查局在一个较新的去中心化金融协议上进行犯罪,该机构可以给他打电话,如果他不知道答案,他可以问公司内部的一个开发人员它是如何工作的,以及他们应该寻找什么。"犯罪分子正在做他们过去做的同样的事情。他们只是在向新技术转移。人们仍然会去尝试,"Price说。"但是,如果你每次都这样做,你知道行业和执法机构正在合作,试图抓住你,这就使它变得更加困难。"

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游客

这位投稿者太神秘了,什么都没留下~

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